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9个月“吸金”2亿元!牛津大学硕士开的这家公司,却把同事全都“送”进了监狱…

央视财经 2019-07-10

近日,江苏镇江警方通报了一起特大套路贷案件:受害人遍布全国,达150多万人次从2018年至今,涉案资金交易流水高达18亿元人民币;短短9个月,该团伙就非法获利2亿多元


目前,200多名嫌疑人被抓,其中,127名被采取刑事强制措施。 


涉案18亿 特大“套路贷”案告破


△央视财经《经济信息联播》栏目视频


2018年,江苏镇江的刘女士因为急用钱,在手机上下载了一款名叫“随心借”的APP,该APP称其无抵押、放款快、利息低,刘女士申请了小额贷款。



受害人 刘女士:先输入手机号码、验证码,然后上传身份证正反面,还有人脸识别,之后要提交个人信息,还要上传通讯录。


按照软件提示,她在APP内选择贷款1850元,之后,系统显示从中扣除750元的手续费,并要求在7天之内还清。



江苏镇江市公安局京口分局民警 魏安阳:受害人申请贷款之后,实际只拿到1100块钱。扣除的750元手续费,相当是“砍头息”,利息比率达到60%、70%。公司还收取逾期费,按本金的5%来收取,每天都有累加。


让刘女士没想到的是,在仅仅逾期一天后,她的家人和朋友,就多次接到电话骚扰和短信威胁。不堪其扰的刘女士,在亲友们的提醒下报了警。



受害人 刘女士:威胁我,拿我的照片PS成比较恶心的画面,给我身边的朋友、通讯录里的人发了。 


警方通过前期的侦查和研判,认定这是一起打着“民间借贷”的幌子,以软暴力催收为特征的网络“套路贷”案件。 


而为了逃避打击,犯罪团伙把负责催收的部门,由河北廊坊陆续迁往云南的德宏边境地区,而借贷平台的主要信息数据却存贮在浙江杭州。


江苏镇江市公安局京口分局刑侦大队大队长 袁华君:犯罪嫌疑人感觉在河北廊坊不安全。云南芒市、瑞丽都靠近缅甸,距离缅甸的位置不超过十公里,应该来讲,他是随时为逃避打击、就地遣散人员、逃往缅甸作准备。


为了将这个犯罪团伙一网打尽,2018年12月19日上午10时,镇江警方在杭州固定了相关电子证据,与此同时,调集了300多名警力,分别在河北廊坊和云南芒市、瑞丽统一收网,现场抓获92名涉案嫌疑人,缴获电脑、手机等涉案物品200多套。  



多个APP放贷 非法获利2亿元


随着警方的审讯调查,一家位于浙江杭州的网络公司浮出了水面。该公司成立于2016年,汇聚了一批毕业于名校的高材生。然而,公司的背后却是一张从事“套路贷”的大网。


△央视财经《经济信息联播》栏目视频


浙江同牛网络有限公司,它的创建人为朱某卿,是国内某知名大学和英国牛津大学的双硕士。



公司成立之初,从事软硬件开发的等相关IT业务,但由于经营不善,接连亏损。


在暴利的驱使下,2018年3月,该公司正式从事“现金贷”业务。该公司先后开发“一信贷”“随心借”“七天贷”等10多个放贷APP。


浙江同牛网络有限公司总经理 犯罪嫌疑人 任某浩:我们主要交易量集中在“一信贷”“七天贷”“糖果贷”。软件是公司IT部门负责开发的,所有借款的业务逻辑、框架都是公司自己设计的。读取借款人的通讯录是为了做风控。 


经过数月调查取证,警方摸清了这起“全链条”套路贷整个犯罪脉络,共抓获200多名嫌疑人,其中127名涉案人员已被采取刑事强制措施。


江苏镇江市公安局副局长 单永建:受害人数、人次之多,是全国罕见的,达到了150余万人次。涉案资金规模也是全国罕见的,在平台资金上面,一年时间就涉及到18亿,该团伙9个月的时间就赢利2个亿。


警方通报,目前,除了犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部归案。案件还在进一步侦办当中。 

支持严惩“套路贷”!

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来源央视财经(ID:cctvyscj

本文编辑:刘丽珂


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